Как ФЗ заставляет бухгалтеров и юристов следить за клиентами
Для большинства сотрудников бухгалтерской сферы, и лиц, оказывающих юридические услуги, считается изобретением, что в довольно особом «антиотмывочном» законе есть условия, которые идут и на них. В соответствии с заметкой ФЗ, они считаются объектами законопроекта.
А это следующие: юристы, нотариусы, лица, исполняющие коммерческую деятельность в области предложения юридических либо бухгалтерских услуг. И в том случае, если они бухгалтерские и юридические услуги готовят либо проводят от имени либо по приказу собственного заказчика процедуры с деньгами либо иным богатством.
Сюда относятся:
сделки с недвижимостью;
регулирование деньгами, дорогими документами либо другим богатством заказчика;
регулирование кредитными счетами либо счетами дорогих бумаг;
вовлечение денег для образования организаций, снабжения их работы либо администрирования ими;
образование организаций, обеспечение их работы либо администрирования ими, и купля-продажа организаций.
Сам факт предложения бухгалтерских услуг не считается поводом для следования условиям ФЗ. Pечь проходит лишь о расчете зарплаты, работе с основными бумагами бухгалтерского учета и другой работой, не сопряженной с регулированием денежными средствами и богатством заказчика.
Вот какие условия законопроекта они должны сохранять:
идентификация заказчика, агента заказчика и (либо) выгодоприобретателя, бенефициарных обладателей, установление другой информации о заказчике;
принимать конструктивные меры по замораживанию (блокированию) денег либо другого богатства;
создавать внешний контроль;
закреплять и держать информацию;
принимать на обслуживание общественных официальных лиц согласно законам ФЗ.
Воплощение требований ФЗ лицами, исполняющими коммерческую деятельность в области предложения бухгалтерских услуг требует огромного интереса, солидных координационных сил и подготовки многих бумаг с учетом особенного внимания контролирующих органов.